为践行以人民为中心的价值取向,马上消费金融股份有限公司(下称“马上消费”)认真落实监管部门下发的相关要求,积极组织开展“5.15打击和防范经济犯罪宣传日”宣传活动,围绕“拒绝非法金融,筑牢全社会洗钱风险防线”宣传主题,倡导用户远离洗钱犯罪,守护经济安全。

活动期间,马上消费围绕活动主题,聚焦“一老一小、新市民”等重点客群,多渠道开展宣传活动。一是充分发挥公司宣教主阵地作用,做好新增客户和存量客户投资知识宣传;二是开展“走出去”宣传,组织宣教团队走进社区、校园、企业开展现场宣传活动;三是创新宣教方式,一方面充分使用数字化手段,积极利用公司会场渠道开展线上渠道宣传,一方面发动员工根据活动主题设计制作了视频短片、美篇等有针对性的金融知识普及宣传作品,凝聚声势,营造良好活动氛围,为宣教工作注入“新活力”。

洗钱是将非法所得合法化的行为,主要是将违法所有及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

洗钱危害,包括但不限于洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供了便利;恐怖主义通过洗钱获得资金;犯罪分子通过洗钱将犯罪所得形式上合法化;洗钱助长和滋生腐败,破坏社会公平,甚至影响国家声誉。

哪些人,哪些组织可能洗钱?一般而言,商人明星通常以偷税漏税为目的。犯罪组织属于洗钱领域的传统中坚力量,走私团伙、诈骗集团,以洗白犯罪所得及为犯罪组织募集、占有资金为主。

对于如何防范洗钱风险,马上消费反洗钱相关部门建议,不要出租自己的身份证件;不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾;不要用自己的账户替他人提现;不要替他人携带现金、无记名有价证券出入境;不要为身份不明人员代办金融业务;选择安全可靠的金融机构。

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